ACERVO LITERARIO

AHORA DISPONIBLE EN SU VERSIÓN ACTUALIZADA:
¡NO DEJE QUE LO LAVEN, NI QUE LO SEQUEN!

Es una guía fácil y sencilla para que las empresas se protejan del riesgo de lavado de dinero; es decir, que minimicen el riesgo de ser utilizadas para que laven dinero a través de éstas. Es una guía para cualquier persona que quiera saber qué es el lavado de dinero, los métodos utilizados, así como los controles clave que una empresa debe tener para hacerle frente. Al utilizar un lenguaje claro y sencillo este libro ha sido descrito como de "fácil lectura".

El libro se encuentra traducido al idioma inglés y en ambas versiones ha obtenido excelentes reseñas tanto a nivel nacional, como internacional. Está registrado en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y ha sido presentado en las Ferias Internacionales del Libro en Monterrey y Guadalajara, 2013. Adicionalmente ha sido presentado en las universidades más prestigiosas e importantes de México.

Si la primera versión fue exitosamente reseñada, ¿te imaginas la respuesta que esta versión actualizada recibirá? Contiene información actualizada así como nueva: casos internacionales, bitcoin, terrorismo, por qué la gente cruza al lado del mal, entre otros temas...
¡Debes tenerlo!

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Adicionalmente puedes encontrarlo en Amazon y Barnes and Noble.

RESEÑAS A LA VERSIÓN
ACTUALIZADA DEL LIBRO

"Liderando desde su capacitación y conocimiento profesional como capacitadora experta en gestión
de riesgos de delitos financieros a nivel mundial, Mónica Ramírez Chimal, la autora, lleva al lector a través de las definiciones legales, estándares de gestión de riesgos, estrategias y competencias, y requisitos de normas internacionales para proteger el sistema financiero del delito del lavado de dinero, fraude, financiamiento al terrorismo y delitos asociados. El lector de este libro es llevado paso a paso en un lenguaje amigable y en primera persona a través del laberinto de información crítica con la que cualquier profesional en el sistema financiero puede navegar con facilidad y confianza.
Cada concepto discutido en este libro está respaldado por el marco legislativo relevante tanto nacional como internacional, así como casos reales de estudio mundiales para presentar un estudio objetivo y fácilmente comprensible sobre este tema.”
Por: Anuradha Shaw, Maestría en Economía | Capacitadora internacional experta en prevención de delitos
financieros | CANADÁ

"Esta versión actualizada tiene aspectos que siguen siendo muy útiles tanto para los nuevos en el tema como para aquellos que ya tienen experiencia en el mismo y/o que leyeron la primera versión de este libro.
La redacción es simple y directa, por lo tanto, su lectura es de fácil compresión y asimilación.
Después de leer esta versión actualizada, concluyo que hay una mezcla, muy bien orquestada, entre lo que podría ser la teoría con la aplicación práctica de la misma. Hay material para poner en práctica los conocimientos y experiencia narrados.
En resumen, una excelente introducción a este mundo, muchas veces desconocido, del lavado de dinero."
Por: Guillermo Sánchez Arrieta, CPC, CIA | Ex-Director Global de Contraloría de Grupo Bimbo | MÉXICO

"Mónica Ramírez Chimal es una oradora y autora motivadora. En su libro, ¡No deje que lo laven, Ni que lo sequen! ofrece una buena visión general de los principios básicos del lavado de dinero. Además, comparte muchos de los consejos que ha aprendido sobre cómo vencer a estos criminales. Si es nuevo en el campo, este libro proporciona una visión completa, pero -fácil de entender-, sobre cómo se logra el lavado de dinero y la información que está disponible para rastrear personas y activos. E incluso para los profesionales experimentados disfrutarán las historias de los criminales descarados y aprenderán nuevas técnicas para atraparlos."
Por: John D. Gill, J.D., CFE | Vice Presidente Educación de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE por sus siglas en inglés) | ESTADOS UNIDOS

"Conocí personalmente a la autora impartiendo un curso y a diferencia de otros expositores, la suya fue particularmente directa y fácil de entender, muy coloquial y conectando con la audiencia de manera inmediata. Su libro, ¡No Deje Que Lo Laven, Ni Que Lo Sequen! hace exactamente eso: conecta directamente al lector con la realidad actual. Es un libro extremadamente fácil de leer y de entender, que le cautivará desde el título mismo y que le preparará para entender la importancia de nutrirse de conocimiento en el campo de la prevención del blanqueo de capitales; precisamente para no ser una víctima más.
Está escrito en un idioma entendible para todos y a título personal, se agradece la espontaneidad, la pasión y la claridad de la autora para expresar de manera muy directa los componentes necesarios para la prevención del riesgo de lavados de activos y riesgos afines. Esto ayuda a crear conciencia y a la postre hacer que nuestra sociedad esté un poco más preparada y así evitar el crecimiento de este flagelo que supone un terrible problema para nuestros pueblos y la sociedad actual”.
Por: Luis Arturo Martínez Caballero, abogado especialista en Derecho Corporativo y Fiduciario | Icaza González Ruíz & Alemán | PANAMÁ

"¡No deje que lo laven, Ni que lo sequen!" es una guía poderosa e invaluable que está bien escrita y de fácil lectura que contiene profunda sabiduría y orientación práctica, útil para todos aquellos que buscan la mejor estrategia para proteger a su empresa/negocio mientras implementan una matriz de riesgos y controles efectivos sobre los riesgos globales del lavado de dinero.
Por: Joya Williams, MBEC, CCEP, CP | Cumplimiento Shell Oil Company | ESTADOS UNIDOS

RESEÑAS A LA PRIMERA VERSIÓN DEL LIBRO

"En este libro usted podrá comprender fácilmente y ayudado de ejemplos, las diferentes etapas que conforman el lavado de dinero, los métodos que puede implementar para mitigarlo y la forma en que puede llegar a evitar que a usted le suceda. La autora a través de la lectura lo va llevando poco a poco a entender todo el proceso que conlleva el lavado de dinero.
Debido a que el lavado de dinero puede tener diferentes caras, unas más complejas que otras, las empresas y las personas como usted y como yo, podemos estar expuestas a este tipo de operaciones que nos pueden afectar y llevar a cometer un delito grave; por lo que debemos de crear una cultura empresarial basada cien por ciento en la ética, en los valores y en códigos de conducta.
Para las universidades, representa una extraordinaria guía para que los alumnos puedan entender paso a paso cómo se da el lavado de dinero, qué implica y qué se tiene que hacer para evitarlo. Para las empresas, es importante que conozcan la nueva figura de Oficial de cumplimiento, cargo que fue creado por los lineamientos del sistema financiero conocidos como Basilea, y cuya función principal engloba la identificación de riesgos, la definición de políticas para mitigarlos, y la prevención de los mismos.
Finalmente, si usted desea saber más acerca de cómo prevenir el lavado de dinero de la mano de una de las pocas expertas en México en el tema; no dude en leer esta obra."
Por: Sandra Minaburo Villar, CP, MC | Jefa del Departamento Académico de Contabilidad, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | MÉXICO

"Esta es una lectura obligada para todo el mundo, ya sea que tenga experiencia o no en la lucha contra el lavado de dinero. ¿Por qué, usted se preguntará?
Debido a que es un libro escrito de forma sencilla y directa con una gran cantidad de ejemplos. Para los no experimentados inmediatamente usted será capaz de entender el concepto de lavado de dinero en una lectura fácil y agradable. Para los más experimentados, es fácil de ver y llevar con usted un resumen sobre el lavado de dinero en general, que no sólo es aplicable a su país, pero con cobertura internacional.
Y como consejo final: Crea en mi palabra... ¡léalo!"
Por: Marian DOROBANTU, CFE, CAMS | Retail Risk Management, Raiffeisen Bank International AG | AUSTRIA

"Definitivamente, un libro escrito por una de las máximas exponentes en prevención de lavado de dinero en México y el mundo. Este documento, que describe de manera elegante, sencilla y muy oportuna las especificidades del tema, da espacio para la reflexión y la aplicación de los diferentes caminos no sólo para identificar las vías por las cuales el lavado de dinero tiene efecto, sino además, indica los caminos por los cuales es posible anticiparse a las potenciales situaciones. Es -en sí-, un escrito de gran aplicación, altamente recomendable a ser usado por cualquier organización, incluyendo las instituciones de educación superior."
Por: Carlos Miguel Barber Kuri, DR | Vicerrector Institucional de Negocios y Ciencias Sociales, Universidad del Valle de México (UVM) | MÉXICO

"Mónica ha adoptado un enfoque claro y con sentido común al complejo tema de lavado de dinero. Este libro es una valiosa herramienta de referencia para cualquier persona que requiera una información clara y concisa sobre cómo se puede prevenir el lavado de dinero".
Por: Chris Mathers | Author of Crime School: Money laundering | CANADÁ

"Un libro técnico, atractivo desde el título. Fácil de leer, y que aborda de manera sencilla y didáctica,
un tema escabroso y delicado y para el cual existen pocas referencias en español: el lavado de dinero.
Menciona formas en las que se presenta el fenómeno y maneras para prevenirlo y detectarlo. Mónica lleva de la mano al lector para conocer los recovecos de este delito del cual muchos consideramos estar a salvo, pero más por desconocimiento que con argumentos válidos.
En forma amena y práctica podemos aprender en unas horas -lo que la autora ha vivido y desarrollado en la vida real-, por lo que la lectura de este libro puede ahorrarle al lector algunos años de experiencias de todo tipo.
Considero que es importante que profesionales de áreas tales como Auditoría Interna, Riesgos, Seguridad Patrimonial y Jurídica, entre otras, que no han tenido contacto con el tema, lean esta publicación para aprender. Al hacerlo, podrán determinar si es necesario adoptar y adaptar las enseñanzas a su entorno, o bien, confirmar que no les aplica, por el momento. Porque como lo reitera la autora en diversas partes de su obra: las condiciones de la empresa cambian constantemente y por consiguiente, los riesgos a los que está expuesta.
Para quienes ya están trabajando en el tema, este documento seguramente les servirá como una referencia para comparar lo que hacen contra otras experiencias y concluir si tienen áreas de oportunidad para mejorar."
Por: Guillermo Sánchez Arrieta, CPC, CIA | Director Corporativo de Información Contable de Grupo Bimbo | MÉXICO

"El libro de Mónica Ramírez Chimal es realmente una guía fácil y sencilla para proteger a las empresas del riesgo de lavado de dinero. A través de su lectura me enteré en qué consiste el lavado de dinero, como se distingue de otras formas ilegales de manipulación de dinero en la empresa y que procedimientos se utilizan para llevar a cabo esta práctica ilícita, así como las diversas formas de identificarla. Vale la pena mencionar la función, organismo o área que la autora menciona -cumplimiento-, que encaja muy bien dentro de la estructura del gobierno corporativo, que podría emplearse para satisfacer exitosamente las responsabilidades legales y sociales que las empresas enfrentan. El libro presenta, además, otros tantos aspectos importantes que lo caracterizan como una guía útil para enfrentar el riesgo de lavado de dinero."
Por: Francisco José Chevez Robelo, CPC | Socio Fundador Retirado de CHEVEZ RUIZ ZAMARRIPA | MÉXICO

"La escritora presenta un análisis de sentido común sencillo de las cuestiones de lavado de dinero, que
sin duda ayudará a los lectores a entender mejor y esbozar la respuesta necesaria y la preparación que una empresa tendrá que llevar a cabo para hacer frente a la nueva legislación y regulación. Mónica Ramírez identifica los potenciales problemas que requerirán la atención de los ejecutivos corporativos y oficiales de cumplimiento, y lo más importante es que ella proporciona una hoja de ruta sobre cómo las empresas y los principales funcionarios pueden cumplir totalmente. Este libro no es teórico sino que detalla las consideraciones que empresas y los altos ejecutivos deben enfrentar en la gestión del riesgo institucional, conocer a sus clientes, y la protección de la reputación de la empresa. He encontrado este libro como una lectura rápida e interesante."
Por: Timothy McNally | Presidente, B2G Global Strategies | ESTADOS UNIDOS

"Una buena introducción a las consideraciones al desarrollar un marco Anti Lavado de Dinero - una base desde la que construir."
Por: Helen Langton | Director de Capacitación de Cumplimiento Internacional, International Compliance Association (ICA por sus siglas en inglés) | REINO UNIDO

"La sociedad del futuro requiere un nuevo
paradigma en el orden de las personas, planeta y ganancias. Los tomadores de decisiones en la parte superior de organismos u empresas, conocidos como “tone at the top” han iniciado la evaluación del riesgo humano para mejorar la comunicación en éstas. Este enfoque implica la auto-evaluación y auto-control de la espiritualidad humana que mejora la integridad y responsabilidad de las comunidades de negocios en la perspectiva de la estrategia de gestión ética y moral.
El libro ¡No deje que lo laven, Ni que lo sequen! inspira para crear un buen ambiente de control interno."
Por: John Pyun | Presidente del Instituto de Auditores Internos (IIA por sus siglas en inglés) | COREA

"El lavado de dinero es un problema global, y
ninguna empresa puede permitirse el lujo de ignorar el impacto que este crimen tiene sobre la economía mundial. En su nuevo libro, Mónica Ramírez Chimal ofrece a sus lectores una explicación simple y sencilla de cómo funciona el lavado de dinero, la forma en que afecta a las empresas de todos los tamaños, y lo que los directivos y los empleados pueden hacer para ayudar a detenerlo. Su estilo relajado hará que sea fácil para los gerentes y empleados a entender mejor esta área complicada."
Por: James D. Ratley, CFE | Ex-Presidente y Director General de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE por sus siglas en inglés) | ESTADOS UNIDOS

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para Auditoría Interna y Cumplimiento

Si aún piensas que:
El Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento son lo mismo... o que los riesgos solo son manejados por el área operativa...
O, si todavía te estás preguntando quién debería manejar el fraude... o cómo obtener la información necesaria para realizar tu trabajo...
Entonces, este libro es para ti.

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¡HAZ TUYA LA VIDA!

Antes de ser un profesional, estás tú como persona. Es por eso que hemos añadido a nuestro acervo literario un libro de auto-superación personal, de reflexión.

¿Has tenido momentos donde te sientes tan vivo que no quieres irte o dejarlos ir?

Momentos donde sientes tu autenticidad, tu libertad…que te sientes FELIZ con una paz tan grande que es indescriptible…

¡Los puedes repetir! O bien, los puedes vivir.

En tus manos está la decisión, aunado a lo que en este libro vas a encontrar. Permítete identificarte con varias situaciones que aquí se plasman y dale vuelta a tus vivencias para lanzarte hacer lo que realmente quieres ser u obtener.

Si la vida está compuesta sólo de momentos, ¿qué esperas para hacer la tuya tan grandiosa que más allá de ésta, quisieras regresar tan sólo…¡¡¡por volver a vivirlos!!!?

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