NUESTROS SERVICIOS AL DETALLE
AUDITORÍA INTERNA:
-Implementar la función en el negocio -Auditorías con base a administración riesgos de negocio (ARN) -Plan y/o programa anual -Capacitación 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE NEGOCIO (ARN):
-Diagramación de procesos -Mapa de riesgos o mapa de calor -Ejecución de revisiones -Capacitación 
CUMPLIMIENTO:
-Implementar la función en el negocio -Debida diligencia, externa e interna -Código de ética -Capacitación 
CIMIENTOS CORPORATIVOS:
-Políticas, procedimientos y código de ética -Indicadores de desempeño -Mejores prácticas -Control de calidad -Capacitación 
MONEDAS VIRTUALES:
-Cumplimiento a la ley que aplique -Diagnóstico -Política y procedimiento -Capacitación |
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:
-Cumplimiento a la ley que aplique -Diagnóstico -Conoce a tu cliente, empleado y/o tercero… -Debida diligencia -Política, procedimiento y manual -Alertas -Capacitación 
ANTI-CORRUPCIÓN:
-Cumplimiento a la ley que aplique -Diagnóstico -Política y procedimiento -Capacitación 
PREVENCIÓN DE FRAUDES:
-Diagnóstico -Herramientas de comunicación: buzón, líneas anónimas -Capacitación 
PROTECCIÓN DE DATOS:
-Cumplimiento a la ley que aplique -Diagnóstico -Política y procedimiento -Capacitación 
PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL:
-Cumplimiento a la ley que aplique -Diagnóstico -Política y procedimiento -Capacitación |
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CAPACITACIÓN:
Además de los cursos que ofrecemos, podemos diseñarlos "hechos a la medida" de las circunstancias de nuestros clientes. Bajo las siguientes modalidades: -En persona. -Transmisión en vivo*; la audiencia utiliza su computadora o celular y se incluye un tiempo para preguntas y respuestas. -Grabado*; la audiencia puede ver el curso en cualquier momento desde su computadora o celular. Cualquiera de las modalidades puede ser presentado en español o inglés, en cualquier parte del mundo. *Con capacidad máxima para 100 personas |
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