NUESTROS SERVICIOS AL DETALLE

AUDITORÍA INTERNA:
-Implementar la función en el negocio
-Auditorías con base a administración riesgos de negocio (ARN)
-Plan y/o programa anual
-Capacitación

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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE NEGOCIO (ARN):
-Diagramación de procesos
-Mapa de riesgos o mapa de calor
-Ejecución de revisiones
-Capacitación

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CUMPLIMIENTO:
-Implementar la función en el negocio
-Debida diligencia, externa e interna
-Código de ética
-Capacitación

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CIMIENTOS CORPORATIVOS:
-Políticas, procedimientos y código de ética
-Indicadores de desempeño
-Mejores prácticas
-Control de calidad
-Capacitación

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MONEDAS VIRTUALES:
-Cumplimiento a la ley que aplique
-Diagnóstico
-Política y procedimiento
​-Capacitación

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:
-Cumplimiento a la ley que aplique
-Diagnóstico
-Conoce a tu cliente, empleado y/o tercero…
​-Debida diligencia
-Política, procedimiento y manual
-Alertas
-Capacitación

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ANTI-CORRUPCIÓN:
-Cumplimiento a la ley que aplique
-Diagnóstico
-Política y procedimiento
-Capacitación

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PREVENCIÓN DE FRAUDES:
-Diagnóstico
-Herramientas de comunicación: buzón, líneas anónimas
​-Capacitación

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PROTECCIÓN DE DATOS:
-Cumplimiento a la ley que aplique
-Diagnóstico
-Política y procedimiento
​-Capacitación

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PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL:
-Cumplimiento a la ley que aplique
-Diagnóstico
-Política y procedimiento
​-Capacitación

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CAPACITACIÓN:
Además de los cursos que ofrecemos, podemos diseñarlos "hechos a la medida" de las circunstancias de nuestros clientes. Bajo las siguientes modalidades:
-En persona.
-Transmisión en vivo*; la audiencia utiliza su computadora o celular y se incluye un tiempo para preguntas y respuestas.

Cualquiera de las modalidades puede ser presentado en español o inglés, en cualquier parte del mundo.
*Con capacidad máxima para 200 personas