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Una lección enfatizada: cómo un cartel lava dinero

27/2/2019

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Después de Pablo Escobar, el siguiente narcotraficante más famoso y rico es "El Chapo Guzmán". Es el Jefe del Cartel de Sinaloa en México y, aunque está esperando su sentencia en los Estados Unidos, su cartel continúa operando en más de 50 países. Se le ha acusado de transportar más de 155 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y su juicio ha sacado a la luz muchas cosas que la gente sospechaba, y ha enfatizado los métodos más comunes utilizados por los carteles para lavar dinero.

El cartel conseguía la cocaína de Sudamérica, la transportaba a México y finalmente la distribuía en los Estados Unidos. Una de las formas más comunes de enviar la droga de Colombia a Cancún, México, fue en lanchas rápidas, o en pequeñas embarcaciones e incluso barcos de pesca con hasta 30 toneladas de cocaína. Intercambiaron la droga en aguas internacionales, por lo que si fueran capturados, el procesarlos sería más difícil.

Una vez en México, la cocaína era enviada a almacenes en la capital y de allí a la frontera de los Estados Unidos. Utilizaron camiones de gas con un tanque oculto en el interior, en el que se colocaban las drogas. Este era uno de los métodos más seguros: si la autoridad verificaba el camión, podían abrir las tuberías y solo olerían gas.

Por supuesto, para hacer esto, necesitaban tener compañías fachada (ya sea incorporadas por ellos o empresas establecidas que habían comprado) y lo más importante: abogados y contadores; conocidos como los "gatekeepers" en las regulaciones contra el lavado de dinero. Algunos dijeron que para lavar dinero, el cartel también usaba compañías de bienes raíces, restaurantes, hoteles, equipos de fútbol, cuentas bancarias internacionales, casas de cambio y estaciones de gasolina, entre muchos otros. Se estima que se usaron 95 compañías (instaladas en diferentes partes del mundo) y varias de ellas incluso trabajaron para el gobierno mexicano.

Pero aquí hay una pregunta principal: si sabemos cómo el cartel lava dinero, ¿por qué sigue funcionando? La respuesta es una combinación de razones, pero hay cuatro que destacan por facilitar más el lavado de dinero: corrupción, fallas en la regulación, falta de monitoreo y compañías que no logran conocer adecuadamente a sus clientes (KYC).

Se dice que sólo en la Ciudad de México, el cartel pagó 300,000 dólares mensuales en sobornos a los jefes de policía, militares, fiscales, diplomáticos, Interpol e incluso a ex presidentes. El objetivo de los carteles: conocer investigaciones, operativos policiales y estar protegidos. Los sobornos se extendieron a Ecuador y Colombia, lo que le dio al Cartel control sobre las fronteras, carreteras, aeropuertos... todo se hizo para pasar las drogas fácilmente. Los abogados pagaron los sobornos en efectivo, en dólares estadounidenses.

Los altos niveles de corrupción en varios países también facilitaron la impunidad. Si los atrapaban, podían pagar para ser libres nuevamente. El soborno compró a la policía mexicana de tal manera que ayudaron a El Chapo a escapar.

​Una vez leímos una entrevista a la Reina del Pacífico (otro cartel) y ella explicó que no es tan fácil lavar dinero pero que la clave para hacerlo es el soborno.
No podríamos estar más de acuerdo.
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¿La tecnología nos protegerá o nos destruirá?

7/8/2018

 
Seguramente usted ha escuchado de las impresoras “3D”…aquellas que ya permiten imprimir todo aquello que no nos imaginábamos: lentes, herramientas, estantes, muebles…hasta pistolas.

Hace unos días, se iba permitir legalmente que cualquier persona pudiera descargar los planos de pistolas y rifles para producirlos con una impresora 3D. Todo esto por un acuerdo del gobierno de EU con la organización Defense Distributed. Sin embargo varios fiscales lograron detener el acceso a los planos.
Usted podrá decir: “Muy bien, se paró, entonces ¿cuál es el problema?” El problema es que todavía no es un “no” rotundo a la prohibición de este tipo de armas. El riesgo: que cualquiera produzca armas sin permiso o autorización, sin ser registradas, ni mucho menos controladas. Si, sin poder ser rastreadas. El riesgo de que estas armas sean usadas para llevar a cabo cualquier delito…desde abusos domésticos, asaltos, secuestros, crímenes de odio…masacres, tiroteos.

Algunos expertos han indicado que no son un peligro, por ser de material parecido a los de los juguetes. Que en promedio podrían disparar hasta 9 balas y sólo una vez. Pero la idea final es que funcionan y son mortales. Imagine que un criminal compré no una, sino varias impresoras 3D…en cuánto tiempo y días, se pueden producir cuántas armas…

Tienen otra debilidad: su material no permite ser detectadas. El riesgo: pueden ser ingresadas a eventos masivos, aeropuertos, aviones, oficinas, escuelas…
¿Quién puede asegurar que un menor de edad no tendrá acceso a ellas? ¿Alguien con antecedentes penales? ¿Un pandillero?

​Si bien la tecnología continuará…al igual que este tema, hay que considerar el impacto que puede tener. ¿La tecnología nos protegerá del crimen organizado, de los terroristas? O nos destruirá, ¿al facilitarles la vida?
Dato de referencia: la BBC afirma que días antes de la fecha prevista, se hicieron públicos los planos, generando miles de descargas. Tal vez el daño ya sea irreparable…

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