EXPOSITORES

 José Antonio Arbulú Ramírez

Abogado titulado por la Universidad de San Martín de Porres (Perú) con Máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada (España). Cuenta con:
-Diplomado en “Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales” por la Universidad de Valencia (España).
-Certificación en “Anti lavado de dinero” por Florida International Bankers Asociates (EE.UU.) y en “Análisis de inteligencia financiera” por el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia (España).
-Especialista en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

Es conferencista sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, riesgos y fraudes con medios de pago. Autor de los libros: “Prevención, detección y control del lavado de activos”, “Derecho administrativo sancionador en la prevención del lavado de activos”, “El Delito de Lavado de Activos” y “Gestión del Riesgo de Lavado de Activos”. También es colaborador de diversas revistas especializadas en Derecho y en los sitios web antilavadodedinero.com y controlcapital.net. Actualmente se desempeña como Gerente de Cumplimiento en Mitsui Auto Finance S.A.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2015: Orador para el Ministerio de Justicia y Centro de Estudios Penales.
2016: Orador para el Centro de Estudios Penales.
2017: Orador en el Diplomado Especializado en Procedimiento Sancionador y Régimen Disciplinario, tema: “Derecho Administrativo Sancionador en la Prevención del Lavado de Activos” del Colegio de Abogados de Lima.
2018: Orador en el Simposio sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Colegio de Notarios de San Martín.
​Desde 2016 a la fecha ha tenido intervenciones en la radio "Latina 990 AM" sobre la prevención de lavado de activos.
¿QUÉ DICE LA GENTE?
"Los resultados hablan por sí mismos. El hecho de que José Antonio sea orador invitado recurrente para el Centro de Estudios Penales como para la radio indican el desempeño que tiene. Aunado a haber sido instructor para diversas empresas como: MiCasita, Corporación Forex , Asociación Cristiana del Espíritu Santo, Boston Latam Partners, Kambista, AMB Capacitación Corporativa, Constructora TP, entre otras refleja la experiencia con la que cuenta"

Mónica Ramírez Chimal

Socia fundadora de Asserto RSC
Autora de los libros: “¡No deje que lo laven, Ni que lo sequen!”, "¡Haz tuya la vida!", "Hágalo completo: una guía de conocimiento, asesoría y consejos para Auditoría Interna y Cumplimiento" todos publicados tanto en español como en inglés. Ella también ha escrito varios artículos sobre lavado de dinero, fraude, monedas virtuales, control interno, auditoría interna, protección de datos y ética para las revistas oficiales de las siguientes organizaciones: ICA, ACFE, SCCE, entre otros. 

Entrenadora internacional tanto en México como en Estados Unidos, Dubái, Brasil, Argentina, Uruguay y Panamá así como oradora experta invitada sobre la prevención del lavado de dinero para varias empresas. ​Su experiencia se extiende a la administración de riesgos de negocios, prevención de fraude, cumplimiento y auditoría interna. Ella ofrece su experiencia en dos aspectos: como consultora y como directora de empresas.

Mónica es miembro del Consejo del Comité Editorial de la revista de la Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) desde noviembre 2013, así como miembro del grupo de panelistas en GLC Europe Blog a partir de octubre 2015.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2016: Oradora en la 15a. Conferencia Anual de la Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) en Chicago.
2017: Oradora en la 16a. Conferencia Anual de la Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) en Las Vegas, donde presentó 2 sesiones.
2018: Oradora en la Conferencia Internacional del Instituto de Auditores Internos (IIA) en Dubái.
2018: Oradora en la III Conferencia Anual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá.
2019: Ha sido elegida nuevamente como oradora para la Conferencia Internacional del Instituto de Auditores Internos (IIA) en Estados Unidos.
¿QUÉ DICE LA GENTE?
"¡Magistral!"
"Nunca había aprendido tanto y divertido como en esta sesión"
​"Muy buena sesión. ¡Bien preparada!"
"Presentación práctica y excelente."
"La presentadora tiene la capacidad de controlar y alentar a la audiencia a participar."
"La duración fue apropiada para una conferencia, pero definitivamente me hubiera gustado tener más tiempo. La oradora fue excelente y entusiasta."