NUESTROS SERVICIOS - OUR SERVICES
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:
-Diagnóstico -Conoce a tu cliente, empleado y/o tercero… -Política, procedimiento y manual -Alertas -Capacitación |
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MONEY LAUNDERING PREVENTION:
-Diagnosis -Know your customer, employee and/or third party… -Policy, procedure and manual -Red flags -Training |
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AUDITORÍA INTERNA:
-Implementar la función en el negocio -Auditorías con base a administración riesgos de negocio (ARN) -Capacitación |
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INTERNAL AUDIT:
-Implement the area or function in your business -Audits based on business risk administration (BRA) -Training |
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE NEGOCIO (ARN):
-Diagramación de procesos -Mapa de riesgos o mapa de calor -Ejecución de revisiones -Capacitación |
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BUSINESS RISK ADMINISTRATION (BRA):
-Process flowchart -Risk map or heat map -Execution of reviews / audits -Training |
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CUMPLIMIENTO:
-Implementar la función en el negocio -Debida diligencia -Código de ética -Capacitación |
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COMPLIANCE:
-Implement the area or function in your business -Due Diligences -Code of ethics -Training |
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CIMIENTOS CORPORATIVOS:
-Políticas, procedimientos y código de ética -Indicadores de desempeño -Capacitación |
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CORPORATE FOUNDATIONS:
-Policies, procedures and code of ethics -Performance indicators -Training |
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ANTI-CORRUPCIÓN:
-Diagnóstico -Política y procedimiento -Capacitación |
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ANTI-CORRUPTION:
-Diagnosis -Policy and procedure -Training |
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PREVENCIÓN DE FRAUDES:
-Diagnóstico -Herramientas de comunicación: buzón, líneas anónimas -Capacitación |
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FRAUD PREVENTION:
-Diagnosis -Communication tools: mailbox, hot lines -Training |
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PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL:
-Diagnóstico -Política y procedimiento -Capacitación |
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SEXUAL HARASSMENT PREVENTION:
-Diagnosis -Policy and procedure -Training |
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PROTECCIÓN DE DATOS:
-Diagnóstico -Política y procedimiento -Capacitación |
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DATA PROTECTION:
-Diagnosis -Policy and procedure -Training |
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CAPACITACIÓN:
Además de los cursos que ofrecemos, podemos diseñarlos "hechos a la medida" de las circunstancias de nuestros clientes. Bajo las siguientes modalidades: -En persona. -Transmisión en vivo*; la audiencia utiliza su computadora o celular y se incluye un tiempo para preguntas y respuestas. Cualquiera de las modalidades puede ser presentado en español o inglés, en cualquier parte del mundo. *Con capacidad máxima para 200 personas |
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TRAINING:
In addition to the courses we offer, we can design courses that are "tailored" to the particular circumstances of our clients. Under the following modalities: -Face to face training. -Live broadcast*; the audience attends via their computer or mobile and time is included for questions and answers. All of the modalities can be presented in Spanish or English, anywhere in the world. *With a maximum capacity of 200 people |