NUESTROS SERVICIOS AL DETALLE - OUR SERVICES IN DETAIL

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:
-Diagnóstico
-Conoce a tu cliente, empleado y/o tercero…
-Política, procedimiento y manual
-Alertas
-Capacitación
MONEY LAUNDERING PREVENTION:
-Diagnosis
-Know your customer, employee and/or third party…
-Policy, procedure and manual
-Red flags
-Training
AUDITORÍA INTERNA:
-Implementar la función en el negocio
-Auditorías con base a administración riesgos de negocio (ARN)
-Capacitación
INTERNAL AUDIT:
​-Implement the area or function in your business
-Audits based on business risk administration (BRA)
-Training
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE NEGOCIO (ARN):
-Diagramación de procesos
-Mapa de riesgos o mapa de calor
-Ejecución de revisiones
-Capacitación
BUSINESS RISK ADMINISTRATION (BRA):
-Process flowchart
-Risk map or heat map
-Execution of reviews / audits
-Training
CUMPLIMIENTO:
-Implementar la función en el negocio
-Debida diligencia
-Código de ética
-Capacitación
​COMPLIANCE:
-Implement the area or function in your business
-Due Diligences
-Code of ethics
-Training
CIMIENTOS CORPORATIVOS:
-Políticas, procedimientos y código de ética
-Indicadores de desempeño
-Capacitación
CORPORATE FOUNDATIONS:
-Policies, procedures and code of ethics
-Performance indicators 
-Training
ANTI-CORRUPCIÓN:
-Diagnóstico
-Política y procedimiento
-Capacitación
​
ANTI-CORRUPTION:
-Diagnosis
-Policy and procedure
-Training
PREVENCIÓN DE FRAUDES:
-Diagnóstico
-Herramientas de comunicación: buzón, líneas anónimas
​-Capacitación
​
FRAUD PREVENTION:
-Diagnosis
-Communication tools: mailbox, hot lines
-Training
PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL:
-Diagnóstico
-Política y procedimiento
​-Capacitación
​SEXUAL HARASSMENT PREVENTION:
-Diagnosis
-Policy and procedure
-Training
PROTECCIÓN DE DATOS:
-Diagnóstico
-Política y procedimiento
​-Capacitación
​DATA PROTECTION:
-Diagnosis
-Policy and procedure
-Training
CAPACITACIÓN:
Además de los cursos que ofrecemos, podemos diseñarlos "hechos a la medida" de las circunstancias de nuestros clientes. Bajo las siguientes modalidades:
-En persona.
-Transmisión en vivo*; la audiencia utiliza su computadora o celular y se incluye un tiempo para preguntas y respuestas.

Cualquiera de las modalidades puede ser presentado en español o inglés, en cualquier parte del mundo.
*Con capacidad máxima para 200 personas
TRAINING:
In addition to the courses we offer, we can design courses that are "tailored" to the particular circumstances of our clients. Under the following modalities:
-Face to face training.
-Live broadcast*; the audience attends via their computer or mobile and time is included for questions and answers.

All of the modalities can be presented in Spanish or English, anywhere in the world.
*With a maximum capacity of 200 people